Legea anti-spălare de bani și anti-terorism: Ce obligații noi aduce pentru operatorii de criptomonede în România? – Monden
AMENZI de milioane de euro, pentru spălare de bani. Proiect de lege
Spete Tema III - Spalarea Banilor | PDF
Companiile învinuite de spălare de bani vor putea fi liberate de răspundere penală contra unor amenzi de interes public. Care va fi cuantumul acestora | Bizlaw
Cele mai importante obligații instituite de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului / CECCAR Business Magazine
UPDATE: Anunț privind implementarea Legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | UNPIR - Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa
Conferinţa naţională "Prevenirea şi combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale", ediţia a V-a, panel 2 - 31.01.2023 - Lege5.ro
CECCAR (2020) – comunicat oficial cu privire la Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea spălării banilor) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Untitled
Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor. Noi obligaţii pentru agenţii economici
Untitled
CECCAR – precizări noi pe tema Legii nr. 129/2019 (ONPCSB, spălare bani, obligați) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
In ce situatie infracţiunea de spalare a banilor prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, asimilata infractiunilor de coruptie, s-a dispus achitarea inculpatului pentru neîntrunirea elementelor constitutive. -
MONITORUL OFICIAL
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Pachet Spalarea banilor, reducere 50%
Caracterul subsecvent şi individualitatea infracţiunii de spălare de bani în raport cu infracţiunile de corupţie. Realitate practică sau deziderat? de Doris Alina Şerban - Lege5.ro
Discursul domnului Adrian Cucu din cadrul Conferinței naționale „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a | Universul Juridic
Noutăți spălarea banilor oct-nov 2022 | Cursuribursa.ro
Campanie Economedia: Opriți risipa banilor publici! Exemple revoltătoare cu zeci de milioane de lei cheltuiți pe prime, mașini de lux și salarii nejustificate
Spalarea Banilor | PDF
Salvaţi Copiii: Legea privind combaterea spălării banilor conţine reglementări excesive | RFI Mobile
Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor a fost adoptată de Senat
